Некоммерческое партнерство
«Межрегиональный
союз предпринимателей»

Займы, субсидии, инвестиции

Последние события из жизни НП «МСП»

Последние статьи газеты

Продажа\покупка

Обязанность по раскрытию бенефициаров 2017

 115114, Москва, Дербеневская наб., д. 11
БЦ «POLLARS», корп. А, офис А205
тел.: (495) 913-67-41, 913-67-42
e-mail: inbox@y-p.ru www.yurlov.ru
Информационное письмо
Доверителям
Февраль 2017 года
Адвокатского бюро «Юрлов и партнеры»
Раскрытие конечных владельцев бизнеса
С 21 декабря 2016 г. Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» дополнен нормами,
согласно которым почти все российские коммерческие компании обязаны принимать меры
по установлению своих бенефициарных владельцев, хранить эту информацию и
раскрывать её в отчетности.
Бенефициарный владелец - это физическое лицо, которое в конечном счете
прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более
25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его
действия1.
Компании обязаны:
1) располагать информацией о своих бенефициарах и принимать обоснованные и
доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в их отношении
следующих сведений:
• фамилия, имя, отчество;
• гражданство;
• дата рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность;
• данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в России;
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• ИНН (при его наличии).
2) Не реже 1 раза в год обновлять информацию о бенефициарах и документально
фиксировать полученную информацию;
1 ст. 3 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»

3) хранить информацию о бенефициарах и о принятых мерах по их установлению не
менее 5 лет со дня её получения;
4) представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о
бенефициарах либо о принятых мерах по их установлению, по запросу ФСФМ, ФНС или
иного уполномоченного Правительством РФ федерального органа исполнительной власти;
5) раскрывать информацию о бенефициарах в бухгалтерской отчетности, если это
предусмотрено законом.
Новые нормы наделили организации правом запрашивать необходимую
информацию у учредителей, участников или иных лиц, контролирующих её деятельность.
В свою очередь, эти лица обязаны представлять информацию для установления
бенефициарных владельцев. Передача такой информации не нарушает законодательство
о персональных данных.
Рекомендация Бюро: до принятия поправок организации уже сталкивались с запросами
сведений о бенефициарах от банков – теперь это право появилось и у гос. органов. Вместе
с тем раскрытие всей цепочки владельцев бизнеса может предоставлять для директора
компании значительные трудности, в том числе по взаимодействию с иностранными
юрисдикциями. Для того, чтобы доказать отсутствие вины в неполучении необходимой
информации, организация должна подтвердить принятие мер по поиску бенефициара –
направление запросов, отправка корреспонденции, обращение за истребованием
необходимых сведений в суд.
За неисполнение перечисленных требований установлен административный
штраф:

для должностных лиц от 30 000 до 40 000 руб.;

для юридических лиц от 100 000 до 500 000 руб.2
Если у вас возникли какие-либо вопросы по изложенной информации, мы с
удовольствием на них ответим.
С наилучшими пожеланиями, Адвокатское бюро «Юрлов и Партнеры» 

Изображение 11 из 47