Некоммерческое партнерство
«Межрегиональный
союз предпринимателей»

Обязанность по раскрытию бенефициаров 2017

 115114, Москва, Дербеневская наб., д. 11
БЦ «POLLARS», корп. А, офис А205
тел.: (495) 913-67-41, 913-67-42
e-mail: inbox@y-p.ru www.yurlov.ru
Информационное письмо
Доверителям
Февраль 2017 года
Адвокатского бюро «Юрлов и партнеры»
Раскрытие конечных владельцев бизнеса
С 21 декабря 2016 г. Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» дополнен нормами,
согласно которым почти все российские коммерческие компании обязаны принимать меры
по установлению своих бенефициарных владельцев, хранить эту информацию и
раскрывать её в отчетности.
Бенефициарный владелец - это физическое лицо, которое в конечном счете
прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более
25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его
действия1.
Компании обязаны:
1) располагать информацией о своих бенефициарах и принимать обоснованные и
доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в их отношении
следующих сведений:
• фамилия, имя, отчество;
• гражданство;
• дата рождения;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность;
• данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в России;
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• ИНН (при его наличии).
2) Не реже 1 раза в год обновлять информацию о бенефициарах и документально
фиксировать полученную информацию;
1 ст. 3 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»

3) хранить информацию о бенефициарах и о принятых мерах по их установлению не
менее 5 лет со дня её получения;
4) представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о
бенефициарах либо о принятых мерах по их установлению, по запросу ФСФМ, ФНС или
иного уполномоченного Правительством РФ федерального органа исполнительной власти;
5) раскрывать информацию о бенефициарах в бухгалтерской отчетности, если это
предусмотрено законом.
Новые нормы наделили организации правом запрашивать необходимую
информацию у учредителей, участников или иных лиц, контролирующих её деятельность.
В свою очередь, эти лица обязаны представлять информацию для установления
бенефициарных владельцев. Передача такой информации не нарушает законодательство
о персональных данных.
Рекомендация Бюро: до принятия поправок организации уже сталкивались с запросами
сведений о бенефициарах от банков – теперь это право появилось и у гос. органов. Вместе
с тем раскрытие всей цепочки владельцев бизнеса может предоставлять для директора
компании значительные трудности, в том числе по взаимодействию с иностранными
юрисдикциями. Для того, чтобы доказать отсутствие вины в неполучении необходимой
информации, организация должна подтвердить принятие мер по поиску бенефициара –
направление запросов, отправка корреспонденции, обращение за истребованием
необходимых сведений в суд.
За неисполнение перечисленных требований установлен административный
штраф:

для должностных лиц от 30 000 до 40 000 руб.;

для юридических лиц от 100 000 до 500 000 руб.2
Если у вас возникли какие-либо вопросы по изложенной информации, мы с
удовольствием на них ответим.
С наилучшими пожеланиями, Адвокатское бюро «Юрлов и Партнеры» 

Изображение 11 из 47